Segundo dados divulgados pelo Ministério do Interior na sua página do Facebook, os implicados falsificavam extractos bancários para a emissão de vistos de viagem e carimbos secos referentes aos Bancos Millennium, BFA e BIC, a troco de valores monetários.
Os mesmos, são igualmente, acusados de burlar pessoas com vistos falsos para países como Brasil, Portugal e alguns Estados africanos, como a Gâmbia e o Mali.
Para a efectivação das suas acções os acusados contavam com o suporte de dois computadores, sendo um portátil e outro de mesa, ambos da Marca HP, os já frisados carimbos secos, diversos Formulários do Ministério das Relações Exteriores e vários comprovativos de depósitos, e passaportes, dos quais 38 nacionais, todos apreendidos pelo SIC.